موقع بصراوي | رياضة | كتب : عباس محمد
فتحت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحقيقاً مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا، بسبب شبهات تتعلق بمخالفات مالية محتملة تشمل غسل أموال واحتيالاً مصرفياً عبر النظام المالي الأمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذي يشارك فيه منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.
بدأ المدعون الفيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع شهادات ومعلومات حول العمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق أولي لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستدعي توجيه اتهامات جنائية.
يركز التحقيق على كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة تابيا، للاتفاقيات التجارية الدولية. حيث تراجع السلطات الأمريكية العقود والعمليات المالية التي تمت عبر شركة TourProdEnter LLC، المسؤولة عن إدارة وتحصيل عائدات العقود التجارية للاتحاد خارج الأرجنتين.
تتحقق الجهات المختصة مما إذا كانت تلك المعاملات تتضمن ممارسات يمكن تصنيفها كجرائم غسل أموال أو احتيال مصرفي، خاصةً أن مئات الملايين من الدولارات قد مرت عبر بنوك أمريكية.
المحققون يتتبعون حالياً حركة أكثر من 300 مليون دولار مرتبطة بهذه الأنشطة التجارية، من خلال مراجعة التحويلات المالية التي تمت عبر عدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية.
تعمل السلطات الأمريكية أيضاً على الاستماع إلى شهود يمتلكون معلومات حول إدارة الاتحاد الأرجنتيني خلال فترة رئاسة تابيا، إلى جانب بابلو توفيجينو، لتكوين صورة شاملة عن آلية إدارة الأموال والعقود التجارية.
فريق التحقيق يراجع التحويلات المالية التي تمت عبر حسابات في بنوك Citibank وBank of America وJP Morgan، مع دراسة ما إذا كانت تلك العمليات قد انتهكت القوانين الفيدرالية الأمريكية، خاصةً وأنها تمت خلال فترة كانت الأرجنتين تفرض فيها قيوداً صارمة على حركة العملات الأجنبية.
في المقابل، بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اتخاذ خطوات لمواجهة الضغوط القانونية المتزايدة في الولايات المتحدة، حيث كثف اتصالاته مع ممثليه في أمريكا الشمالية.
شارك توماس ريجالادو، ممثل الاتحاد الأرجنتيني في أمريكا الشمالية، في منتدى بمدينة ميامي لمناقشة قضايا كرة القدم والفساد، بحضور المحامي الجنائي الأرجنتيني ماريانو ليزاردو.
علق ريجالادو على التحقيقات، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، وأكد أن فتح تحقيق لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية أو الإدانة.
أوضح أن السلطات الأمريكية لم توجه حتى الآن أي اتهامات رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني أو مسؤوليه، مشيراً إلى أن المدعين الفيدراليين لا يزالون في مرحلة تقييم الأدلة لتحديد ما إذا كانت كافية لتحويل التحقيق الأولي إلى قضية جنائية رسمية.
من المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية قراراً بشأن رفع مستوى التحقيق وتحويله إلى ملاحقة جنائية رسمية، كما تستدعي مسؤولين حكوميين سابقين كانوا يشرفون على أنشطة الاتحاد للإدلاء بشهاداتهم.
في سياق آخر، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مثيراً على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم.
