بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبط شبكة متورطة في تزوير معاملات القروض في المصرف العقاري ببابل.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، المكون من محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لمراجعة وتدقيق المعاملات، حيث رصد وجود شبكة مكونة من 11 متهماً، تضم 6 موظفين من المصرف و5 معقبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري (قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي)، وكشفت عن تلاعب في 56 إضبارة، بالإضافة إلى تزوير سندات عقارات والتلاعب في نوعها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة.”
وأضافت الهيئة، أن “المتهمين قاموا برفع الحجز عن عقارات بوصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط دون تسديدها، وإعادة استخدام نفس العقارات للحصول على قروض مبادرة البنك المركزي”، مشيرةً إلى “الحصول على استثناءات لمعاملات غير أصولية، ووجود تلاعب في وصولات وكارتات التسديد، بالإضافة إلى وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة وبدون أرقام، كما قام المتهمون بمطالبة المقترضين بمبالغ مالية مسددة أصلاً وتم تسويتها.”
وتابعت الهيئة أنه “تم تنفيذ أمر القبض بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين 240 و316 من قانون العقوبات، وجاري تنفيذ الأمر بحق المتهمين الآخرين”، مؤكدةً “ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات متفرقة تعود إلى المصرف العقاري، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في منازل المتهمين التي تم تفتيشها، والتي أدت إلى إلحاق ضرر بالمال العام بلغ مقداره 543,168,000 دينار.”
ونوهت الهيئة إلى “قرار قاضي التحقيق المختص بإيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرف بها.”
