موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد المتهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه عبر شركات وعقارات
أظهرت التحقيقات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، حيث قام بتأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بهدف إظهارها كأموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة التي قام بها المتهم بحوالي 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضية.
