موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
استمرت أجهزة وزارة الداخلية في جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أربعة أفراد متهمين بغسل أموال ناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة.
تفاصيل محاولة غسل الأموال
أظهرت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها كمصادر مشروعة.
إجراءات وزارة الداخلية
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال المتورط فيها الأفراد الأربعة بنحو 200 مليون جنيه.
ملاحقة العصابة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار الاستمرار في ملاحقة العائدات المالية للأنشطة الإجرامية وتجفيف منابعها.
تستمر وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية وتعزيز الأمن في المجتمع.
