موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية، قامت الأجهزة المختصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الأفراد بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 10 ملايين جنيه.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بحق المتهم.
وأظهرت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، محاولاً إخفاء مصدرها وإضفاء الطابع الشرعي عليها.
أساليب غسل الأموال
وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
تستمر الجهات المعنية في متابعة تطورات القضية لضمان تطبيق العدالة.
