الداخلية العراقية تضبط عنصرين جنائيين متورطين في غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من جمع الأدلة الكافية التي تثبت تورط المتهمين في غسل الأموال، حيث سعى المتهمان إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بتأسيس عدة أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، مما يعكس محاولاتهما لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريباً، والتي حصل عليها المتهمان من نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة.
تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة تطورات هذه القضية، حيث من المتوقع أن تسفر التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمتهمين.
