ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من النصب الإلكتروني عبر روابط مزيفة ومنصات وهمية

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد الأفراد المتهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث قام بالاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر منشورات تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة، مدعيًا أنها مخصصة للاشتراك في قنوات فضائية ومنصات ترفيهية مقابل دفع رسوم باستخدام بطاقات ائتمانية. وتمكن المتهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية تخص عددًا من المواطنين، مستغلًا إياها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

إجراءات لإخفاء مصادر الأموال

وأظهرت التحريات أن المتهم عمل على إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، حيث قام بتوظيفها في شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية، مما جعلها تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تقدير قيمة عمليات غسل الأموال

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.