متهم يستخدم وحدات سكنية ومحال تجارية لغسل 50 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالنقد الأجنبي

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه، مستحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث سعى لإضفاء الشرعية على تلك الأموال عبر استثمارات في وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.

جاءت هذه العملية بعد رصد تحريات دقيقة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي كشفت عن محاولات المتهم لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة.

وأظهرت التحريات أن المتهم قام باستثمار جزء من تلك الأموال في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تولت النيابة المختصة التحقيقات في القضية.