تحقيقات أمريكية في فساد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومدعون عامون فيدراليون تحقيقًا واسع النطاق في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تابيا. يهدف التحقيق إلى فهم كيفية تداول مئات الملايين من الدولارات المتعلقة بالعقود التجارية للاتحاد عبر النظام المصرفي الأمريكي.

ويهتم المحققون بشكل خاص بعشرات الملايين من الدولارات التي لم يُوضح وجهتها النهائية في الوثائق المصرفية التي تمت مراجعتها.

وفقًا لموقع Infobae الأرجنتيني واسع الانتشار، احتجز مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) طائرة المنتخب الأرجنتيني في مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك لمصادرة ممتلكات كبار مسؤولي الاتحاد، بمن فيهم كلاوديو “تشيكي” تابيا (الرئيس) وبابلو توفيجينو (أمين الصندوق)، واللذان يخضعان للتحقيق بتهم الاحتيال والاختلاس إلى جانب رجلي الأعمال دييجو لوسيرو وخافيير فاروني.

وأصبحت التكهنات ونظريات المؤامرة التي أحاطت بالمباراة النهائية، والتي نشرتها وسائل الإعلام الأرجنتينية بعد انتهائها، والتي تلمح إلى التلاعب بنتائج المباريات، ستارًا للتغطية على الفضيحة الحقيقية في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

في فصل جديد من أكبر قضية فساد في البلاد، تتخذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات ضد تابيا وشركائه. استُدعي مسؤولون من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للمثول أمام محكمة المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا في 30 يوليو/تموز الجاري، في إطار تحقيق “فضيحة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم”.

وطُلب منهم تقديم جميع المعلومات المتاحة بشأن شركة وهمية مقرها فلوريدا، ويجري التحقيق معها باعتبارها الأداة الرئيسية لغسل وتحويل الأموال من عقود الرعاية التي وقّعتها الأرجنتين منذ كأس العالم الأخيرة وحتى كأس العالم القادمة في عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن الشركة حصلت على 30% من إجمالي الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال تلك الفترة.

بحسب الموقع الأرجنتيني، بدأ التحقيق الذي أدى إلى مصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية يتبلور خلال بطولة كأس العالم. فبينما كان كلاوديو “تشيكي” تابيا وقيادات الاتحاد يرافقون المنتخب الوطني في الولايات المتحدة، بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعون عامون من وزارة العدل في إعادة بناء المعاملات التي تمت عبر الهيكل المالي المستخدم لإدارة العقود التجارية الدولية للمنظمة. وتتجاوز قيمة العمليات قيد التحليل 300 مليون دولار.

نفت مصادر مقربة من رئيس الاتحاد الأرجنتيني هذه الاتهامات، واصفةً إياها بـ”الكاذبة” و”التي لا أساس لها من الصحة”، على الرغم من القضايا المرفوعة ضده. وقال ماريانو ليزاردو، محامي المسؤول الرياضي، لصحيفة “لا ناسيون”: “لقد تحدثت معه للتو، ولم يحدث ذلك”.

الولايات المتحدة تشن الهجوم

تم تحديد شركة TourProdEnter LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها بين فاروني وزوجته إريكا جيليت، بموجب قرار صريح من تابيا،