ضربات أمنية تستهدف تجار الكيف والسلاح في العراق وتكشف غسل أموال بقيمة 115 مليون دولار
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المالية، قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بغسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية. حيث تم التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية في الوزارة للكشف عن هذه الأنشطة.
القضية الأولى
تتعلق القضية الأولى بشخصين جنائيين قاما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وقد تم ذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه.
القضية الثانية
أما القضية الثانية، فقد شملت عنصرين جنائيين آخرين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقد تمكنا من إخفاء مصادر هذه الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 35 مليون جنيه.
إجمالي حصيلة غسيل الأموال
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي خضعت لإجراءات الغسل في القضيتين نحو 115 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
تستمر وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان سلامة المجتمع من الأنشطة الإجرامية.
