سقوط شخصين بتهمة غسل أموال “الهجرة غير الشرعية” بمبلغ 10 ملايين جنيه عبر منشآت تجارية وسيارات

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بغسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار التزامها بتطبيق القانون.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بأن المتهمين قد قاما بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة شرعية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات كوسيلة لغسل الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.