“تفاصيل غسل 80 مليون جنيه في المحافظات عبر شراء عقارات وشركات لتمويه المصدر”

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق ثلاثة متهمين بتهمة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المتعلق بالحادث 80 مليون جنيه، وذلك في قضيتين منفصلتين.

في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تم رصد نشاط عنصرين جنائيين متورطين في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقد كشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه.

غسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية

في قضية أخرى، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق سيدة متهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها في مجال الهجرة غير الشرعية. وقد رصدت الأجهزة الأمنية محاولاتها لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تستمر الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإجرامية، حيث تواصل التحقيقات في هذه القضايا لضمان تقديم المتهمين للعدالة.