إلقاء القبض على عنصرين إجراميين بتهمة غسل 65 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال الناتجة عن أنشطتهما الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تأتي هذه الخطوة في سياق التزام وزارة الداخلية بمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. وقد كشفت التحريات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، من خلال إضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بغسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ خططها لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن العام، في إطار سعيها للحد من الأنشطة الإجرامية في البلاد.