الداخلية تكشف تفاصيل شراء أراضٍ وسيارات لإخفاء أرباح تجارة السلاح في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد العناصر الإجرامية المتهمة بغسل أموال ناتجة عن نشاطها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أظهرت التحريات أن المتهم كان يسعى لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، محاولاً إضفاء الصبغة الشرعية عليها وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

كما أوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء الأموال، بما في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وقطع أراضٍ وسيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إبلاغ جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية، مما يعكس التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.