الداخلية تعلن عن إحباط خطة 4 عناصر إجرامية لغسل 210 ملايين جنيه في العراق
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تمكنت الأجهزة الأمنية في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. حيث تم الكشف عن محاولاته لإخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
غسيل الأموال
المتهم قام بشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 80 مليون جنيه.
حصيلة تجارة المخدرات
في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط ثلاثة عناصر جنائية في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين. حيث حاولوا أيضاً إخفاء مصادر أموالهم وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة من قبل هؤلاء الأفراد بحوالي 130 مليون جنيه.
تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المتهمين في هذا السياق لضمان تقديمهم للعدالة.
