التحفظ على 15 مليون جنيه في قضية غسيل أموال مرتبطة بتجارة البشر في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق سيدة متهمة بغسل أموال ناتجة عن نشاطها في الهجرة غير الشرعية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أن المتهمة قامت بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وأظهرت التحريات أن المتهمة استثمرت أموالها في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، بهدف تمويه مصدرها غير المشروع.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال المغسولة التي قامت بها المتهمة بحوالي 15 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.