التحفظ على ثروات 3 نصابين بعد غسل 100 مليون جنيه من خلال تزوير ماركات أدوات كهربائية في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية تتعلق بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية.

ووفقاً للتحقيقات، قام المتهمون بطرح أدوات كهربائية مقلدة في الأسواق، مما أدى إلى تضليل المستهلكين، كما سعى هؤلاء لإخفاء مصدر الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا عدة طرق لغسل الأموال، تضمنت تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات. وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال المغسولة بحوالي 100 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، ويجري حالياً متابعة تطورات القضية.